萊蕪鋼鐵股份有限公司換股吸收合并進(jìn)展公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    一、重組工作進(jìn)展

    本公司已于2010年2月22日與濟(jì)南鋼鐵簽署了《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司與萊蕪鋼鐵股份有限公司之換股吸收合并協(xié)議書》，并于同日召開第四屆董事會(huì)第十八次會(huì)議，審議通過(guò)了濟(jì)南鋼鐵換股吸收合并本公司的相關(guān)方案。本次換股吸收合并的詳細(xì)信息已在濟(jì)南鋼鐵董事會(huì)編制的《濟(jì)南鋼鐵股份有限公司換股吸收合并、發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案》中予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn及《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》）。

    目前，本公司正在進(jìn)一步推進(jìn)財(cái)務(wù)審計(jì)等相關(guān)工作，待上述工作完成后，本公司將再次召開董事會(huì)會(huì)議審議與本次換股吸收合并相關(guān)的其他未決事項(xiàng)，并發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，提請(qǐng)股東大會(huì)審議本次換股吸收合并的相關(guān)事項(xiàng)。經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)將在濟(jì)南鋼鐵編制的重大資產(chǎn)重組報(bào)告書中予以披露。

    二、特別提示

    1、本次重大資產(chǎn)重組尚需滿足多項(xiàng)條件方可完成，包括但不限于取得濟(jì)南鋼鐵股份有限公司和萊蕪鋼鐵股份有限公司股東大會(huì)批準(zhǔn)本次換股吸收合并，濟(jì)南鋼鐵股份有限公司股東大會(huì)批準(zhǔn)向濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司及萊蕪鋼鐵集團(tuán)有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門對(duì)本次交易涉及的擬購(gòu)買資產(chǎn)的評(píng)估結(jié)果予以核準(zhǔn)或備案及對(duì)本次重大資產(chǎn)重組方案的批準(zhǔn)，商務(wù)部審核通過(guò)本次重大資產(chǎn)重組涉及的反壟斷審查，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本次重大資產(chǎn)重組方案，中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)山東鋼鐵集團(tuán)有限公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)關(guān)于豁免要約收購(gòu)的申請(qǐng)等。因此，本次重大資產(chǎn)重組能否最終成功實(shí)施存在不確定性。

    2、截至本公告披露之日，本公司未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致本公司董事會(huì)或者相關(guān)交易方撤銷、中止本次換股吸收合并方案或者對(duì)本次換股吸收合并方案作出實(shí)質(zhì)性變更的相關(guān)事項(xiàng)。

    就本次換股吸收合并的進(jìn)展情況，本公司將按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)予以公告，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)并關(guān)注本公司的相關(guān)公告。

    特此公告。

    萊蕪鋼鐵股份有限公司董事會(huì)

    二○一○年五月二十四日